حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية، وأن مكتب رئيس الوزراء السابق متورط في هذا الملف، وكانت لديه معلومات عن المبلغ في ذلك الحساب.

التقرير الذي من المقرر أن ينشر اليوم الخميس (15 كانون الأول 2022)، وحصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، يتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، ويشير إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال.

وتبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضراب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ "سرقة القرن"، 3.7 ترليون دينار.

عضو لجنة النزاهة النيابية، خالد ريكاني، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، بأنهم سيرسلون التقرير إلى 6 جهات، هي رئاسة البرلمان، الحكومة العراقية، القضاء، ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة ومصرف الرافدين.

وأضاف أن مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا التقرير، بعد استئناف جلساته في كانون الثاني المقبل".

37 اجتماعاً لاستضافة 33 شخصية

بحسب التقرير فأن "لجنة تقصي الحقائق" المشكلة في لجنة النزاهة النيابية، عقدت 37 اجتماعاً استضافت فيها 33 شخصية "ممن يتطلب الاستماع لاقوالهم أو تدقيق الاوليات معهم".

منذ تشكيلها في تشرين الأول الماضي، وجهت اللجنة 33 كتاباً إلى الجهات المعنية لغرض الحصول على معلومات حول هذا الملف.

ومن أبرز الشخصيات الذين استضافتهم اللجنة، المدير السابق لمصرف الرافدين، المدير السابق لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الرئيس السابق لهيئة النزاهة، الوزير السابق للنفط والمالية وكالة، وزيرة المالية حالياً والتي شغلت منصب وكيل وزير المالية، ومسؤولين آخرين في ديوان الرقابة المالية.

كيف سحبت الأموال؟

يشير التقرير إلى صرف 3 ترليونات و370 مليوناً و882 ألف دينار بواسطة 260 صكاً لـ 5 شركات خلال الفترة من (9 أيلول 2021) لغاية (11 آب 2022)، وهي:

شركات القانت التي يملكها نور زهير، والتي تأسست بحسب التقرير في عام 1999 برأس مال بلغ 3 ملايين دينار، زاد في 2009 ليبلغ 5 مليارات دينار. في 2020 تم بيع جميع أسهمها لشخص يدعى "محمد فلاح عبد الله"، ثم عاد نور زهير عاد واشترى جميع الأسهم، لكن محمد فلاح بقي يعمل في الشركة كمدير تنفيذي.

شركة "الحوت الأحدب" التي تأسست في عام 2021 برأس مال بلغ مليون دينار، زاد في شهر آب من العام ذاته ليبلغ ملياراً ومليون دينار، وتم شراء الأسهم كلها في (5 كانون الأول 2021) من قبل "قاسم محمد"، في حين فتحت حساباً في مصرف الرافدين في تشرين الثاني من العام ذاته.

شركة "رياح بغداد" التي تأسست في (28 تموز 2021)، برأس مال بلغ مليون دينار، زاد في (4 أيلول 2021) إلى مليار ومليون دينار، ثم قام "حسين كاوه عبد القادر" وهو مواطن كوردي، بشراء جميع أسهمها في (5 كانون الأول 2021)، في حين فتحت حساباً في مصرف الرافدين في )23 تشرين الثاني 2022).

شركة "المبدعون" التي تأسست في عام 2006 برأس مال بلغ مليون دينار، ثم قام نور زهير بشراء جميع أسهمها، وفي (13 أيار 2020) بلغ رأس مالها 10 مليارات دينار.

والقي القبض على نور زهير المعروف بـ "ابو فاطمة" وهو صاحب شركتي القانت والمبدعون، في مطار بغداد الدولي، يوم (24 تشرين الثاني 2022)، عند محاولته مغادرة البلاد.

شركة بادية المساء التي تأسست في (28 تموز 2022)، وبلغ رأس مالها في 4 أيلول من العام ذاته ملياراً ومليون دينار، وقام "عبد الرحمن محمد" بشراء جميع أسهمها في (5 كانون الأول 2021).

 

 

روداو